تفتقر بعض الدول إلى الفساد والبعض الآخر يفتقر إلى التحقيقات التي تكشف عن الفساد. تشعر كندا بأنها الأخيرة بعد مشاركة البيانات التي قدمتها دائرة الاستخبارات الجنائية الكندية CISC قد لا تدق CISC الجرس، لأنها تعمل إلى حد كبير خلف الكواليس. أنها تزود أجهزة فرض القانون بمعلومات استخبارية عن مجموعات الجريمة المنظمة وتتبع النشاط.
يكشف تقرير الوكالة لعام 2021 عن الجريمة المنظمة أنهم حددوا الآلاف من مجموعات الجريمة المنظمة، وأن هذه المنظمات قد تسللت إلى كل شيء من العقارات إلى الحكومة. دعنا نلقي نظرة سريعة على بعض نقاط البيانات التي تؤدي إلى تآكل جودة حياتك.
كندا بلد مليء بالجريمة المنظمة
يركز التقرير على مجموعات الجريمة المنظمة OGCs التي تشكل تهديدات “عالية المستوى”. تستخدم التهديدات عالية المستوى العنف المنهجي، أو اختراق تطبيق القانون، أو الأمن، أو الحكومة. كما أنهم يستخدمون العديد من الشركات، ويتعاونون مع OGCs الأخرى، وغالبًا ما يكونون دوليين. هؤلاء ليسوا بلطجية على مستوى الشارع، ولكن منظمات منهجية وهرمية للغاية. وهنا الفكرة تتحدث عن مؤسسات إجرامية كاملة بإدارة عالية المستوى.
أكثر من 2600 منظمة عاملة في كندا، تقول CISC وأن 45٪ كيانات جديدة نسبيًا أيضًا. إن العمل الحر في كندا آخذ في التراجع، لكننا على الأقل نستقبل المزيد من المجرمين من الطراز العالمي.
ولكن في الحقيقة، دعنا نضع هذا الرقم في السياق. لنفترض أن هناك 3 أشخاص في المجموعة، التعريف القانوني. ليس منظمًا تمامًا، ما لم يطلب شخص واحد من شخصين القيام بأشياء. يعمل هذا مع 1 من كل 4000 بالغ كندي أعضاء في OGC يوجد عدد أكبر من المجرمين المنظمين في كندا أكثر من معلمي المدارس الثانوية في تورنتو.
أجرى CISC تقييمات للتهديدات على 469، وهي نسبة صغيرة نسبيًا، حتى مع هذا العدد الضئيل، فإنه يكشف عن بعض المشاكل الكبيرة جدًا لكندا. لقد صنفوا 14 على أنها تهديدات “وطنية” عالية المستوى. هذا يعني أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي ويقومون بأعمال عبر الحدود. وأوضحت الوكالة أنها تضم مجموعات “مافيا“. يقع نصف التهديدات عالية المستوى في أونتاريو.
الجريمة المنظمة تحب العقارات الكندية
من المؤكد أن مجموعات الجريمة المنظمة في كندا قد انخرطت بالفعل في السوق العقار، حيث كانت العقارات هي الاهتمام الأكبر. وتعد الجرائم المالية مثل الاحتيال على الرهن العقاري، والعقار من بين أهم 3 أنشطة. والاثنان الآخران في المرتبة الأولى هما المخدرات غير المشروعة والجرائم ضد الأشخاص، مثل الابتزاز، وهذا لا يشمل حتى التجارة الفعلية للعقارات بغسيل الأموال.
العقارات هي أفضل أداة لغاسلي الأموال
يعتبر غسيل الأموال أمرًا شائعًا، كما قد تتخيل مع كل الأموال النقدية غير المشروعة. هذا واضح جدا. ما هو غير واضح هو المبلغ المغسول. إنه ينافس حجم الأنظمة المالية بأكملها في البلدان الصغيرة. وجدت CISC أن 30٪ من المنظمات التي تم تقييمها تشارك في غسيل الأموال بشكل احترافي. ربما هناك نوع من الألعاب الأولمبية لغسل الأموال يمكننا استضافتها؟
لقد حذروا من أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، ولكن نظرًا لحقيقة أن غسيل الأموال مخفي، فمن الصعب العثور عليه
هناك 22 مجموعة و9 أفراد حصلوا على “درجات عالية” في غسيل الأموال. المصطلح يجعل الأمر يبدو وكأنهم غير متأكدين، ولكن هذا ليس ما يعنيه. يعني تسجيل النقاط العالية أنهم يستخدمون طرقًا متطورة وغالبًا ما يغسلون كخدمة. تعتبر شركات خدمات الأموال، والقطاع الخاص، والتحويلات غير الرسمية، والكازينوهات، والعقارات أدوات شائعة.
من بين غاسلي الأموال المحترفين PML، فإن أعلى التهديدات تغسل 100 مليون دولار في السنة. وكتبت الوكالة أن “إحدى شبكات PML الكبرى هي جزء من الشبكات الدولية التي تخدم المنظمات الإجرامية عبر الوطنية (على سبيل المثال، عصابات المخدرات) وتستخدم كندا كنقطة عبور لغسل عائدات الجريمة الأجنبية”.
1 من 10 مجموعات الجريمة المنظمة متورطة في الحكومة
عند مناقشة الأرقام بهذا الحجم، من الصعب عدم تصديق أن العمى المتعمد يلعب دوره. هناك سبب لماذا؟ – 1 من كل 10 (11٪) من OGCs تسللوا، أو هم في طور التسلل، إلى الحكومة. ويحذر CISC من “فجوة استخباراتية كبيرة ومن المرجح أن تكون النسبة الفعلية أعلى، حيث إن مشاركة ما يقرب من ثلثي OGCs التي تم تقييمها في هذا القطاع غير معروفة.” بعبارة أخرى، يوجد عدد من المجرمين أكثر مما نعتقد.
ويضيفون، “البعض لديه علاقات مع البلديات من خلال شركاء أو علاقات شخصية داخل المدن الكندية الكبرى.” ويقول الناس إن حكومتهم المحلية لا يمكن الوصول إليها. من الواضح أنهم كذلك، فأنت لست مجرمًا كبيرًا بما يكفي للوصول إليهم.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكننا سنترك لكم هذه النقطة الأخيرة بشأن الحكومة. زعمت CISC أن 6 من المجموعات التي تم تقييمها لها تأثير “كبير” على القطاع العام. يتضمن ذلك 4 تهديدات وطنية، مما يشير مرة أخرى إلى أنهم من المحتمل أن يكونوا قد اخترقوا الحكومة، وفقًا لتعريف الوكالة.
يرفع الفساد تكلفة كل شيء، من العقارات إلى الضرائب
كندا مكان مكلف للغاية وجزء من هذا يتعلق بحجم الجريمة، وفقًا لـ CISC وتحذر الوكالة من أن “اختراق القطاع العام يزيد من تكاليف السلع والخدمات العامة، ويؤدي إلى سوء تخصيص الموارد العامة، ويضعف صنع السياسات وتنفيذها، ويضر بثقة الجمهور في الحكومة وإنفاذ القانون”.
حتى أنهم يستعدون لتكاليف دافعي الضرائب. “الأنشطة الفاسدة في العمليات الحكومية يمكن أن تزيد من تكاليف المشروع بنسبة تصل إلى 50٪،” بحسب تقديرات CISC
ليس من الصعب رؤيته مع CISC مما يشير إلى أن OGCs تتدفق إلى النقل والبناء. ويقدرون أن 71 OGCs في صناعة البناء وحدها. ناقشنا سابقًا كيف يؤثر غسيل الأموال على أسعار المنازل من خلال الشراء الهامشي. الآن ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لكيفية تضخم تكاليف البناء الأسعار، على ما يبدو.
لماذا لا تقوم جهات إنفاذ القانون بأي شيء؟
باختصار، لا يمكنهم ذلك. لفهم السبب، فكر في عدد المرات التي سمعت فيها أخبارًا عن مجرم معروف في كندا. ربما كانوا رب عائلة الجريمة، وقد قُتلوا في منزلهم أو أطلقوا النار في الأماكن العامة. فكر في مدى غرابة ذلك للحظة – نحن نعلم أنهم قائد إجرامي. كانوا يفعلون الأشياء في الخارج للتو؟ كنا نعلم أنهم كانوا يقودون مشروعًا إجراميًا لكنهم خرجوا للتو لتناول العشاء، ويذهبون لممارسة رياضة الجري، والقرف؟
جاء التخمين بعض الأمثلة
حاول الآن التفكير في مثال في الولايات المتحدة. إنه ليس مستحيلًا، لكنه نادر نسبيًا. يعود السبب إلى السبعينيات، وقانون المنظمات المتأثرة والفاسدة Racketeer (RICO) حيث يفتح القانون الباب أمام أي شخص يستفيد، ولو بشكل غير مباشر، من نشاط الجريمة المنظمة. يمكن تحميل المسؤولية أي قائد لمجموعة تظهر نمطا من النشاط. حتى لو لم يتم القبض على القائد وهو يصدر الأوامر، فيمكن متابعتها.
ليس الأمر أن السياسيين لا يفهمون الحاجة إلى قوانين على غرار RICO في كندا. طلب المدعي العام في بريتش كولومبيا، ديفيد إيبي من الحكومة الفيدرالية إعادة كتابة القانون الجنائي لمحاكمة الجريمة المنظمة حيث قال: “لقد قدمت العديد من المقترحات إلى الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك قوانين على غرار RICO بالولايات المتحدة، وأوامر الثروة غير المبررة، وزيادة الشرطة وتفانيها لملاحقة غسل الأموال في المقاطعة”.
من الواضح أن هذه الطلبات لم تذهب بعيدًا
كان الدعم الفيدرالي أخف، لكن عضو البرلمان (النائب) آدم تشامبرز يحاول حشد التأييد لهذه القضية. إنه يطالب بتحقيق فيدرالي بشأن غسيل الأموال، بعد أن كان لديه عدد من الأسئلة بخصوص الإخفاقات التي حددها تحقيق بريتش كولومبيا.
“نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على جميع الأدوات المتاحة للحد من نشاط غسيل الأموال. وسيمنحنا التحقيق الوطني بعض الأفكار ، وإذا كان أحدها من طراز RICO ، فيجب النظر في ذلك.
على الرغم من الدعم المتزايد والجمهور الذي يطالب بإجابات بشأن الإخفاقات العديدة، إلا أن كندا عارضت بشكل غريب قوانين على غرار RICO. إنها ليست مسألة وقت أو حكومة معينة أيضًا، حيث لم يكن هناك أي إجراء منذ 50 عامًا. كان تطبيق القانون يستجدي أدوات مثل هذه، لكن الطلبات يتم تجاهلها من قبل كل طرف. البلد فقط لا يريد متابعته، وليس من الواضح سبب ذلك.
