وجد تحقيق عام استمر لمدة ثلاث سنوات في غسيل الأموال في مقاطعة بغرب كندا، مدفوعًا جزئيًا بتكهنات عامة بأن المتهمين كانوا يرفعون أسعار المساكن في فانكوفر، وأن الأموال القذرة ليست السبب الاكبر في أزمة الأسعار التي لا يمكن تحمله.

تقرير كولين الشامل، الذي يزيد طوله عن 1800 صفحة، ويستند إلى شهادة من 188 شاهدًا وأكثر من 1000 مستند الذي قاده قاضي المحكمة العليا في بريتش كولومبيا القاضي أوستن كولين، يعارض على نطاق واسع أفكار السياسيين المحليين والإعلام والمدافعين عن سوق الإسكان، إلقائهم اللوم في السنوات الأخيرة على الأموال الإجرامية على وجه الخصوص، من آسيا. وأعتبر ذلك غير صحيح، وذكر التقرير أن غسيل الأموال ليس السبب في عدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

يقول كولين في التقرير هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن العوامل الأساسية مثل العرض والطلب وزيادة السكان وأسعار الفائدة هي محركات أكثر أهمية بكثير للسعر، ولا ينبغي النظر إلى الخطوات المتخذة لمواجهة غسيل الأموال على أنها حل للقدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

في العقدين الأخيرين، تضاعف سعر المنزل القياسي في فانكوفر ثلاث مرات تقريبًا، تزامنًا مع زيادة فيما يسمى بالمهاجرين المليونيرين من آسيا التي تستخدمها سياسات الهجرة الكندية المصممة لجذب الأثرياء، حيث أثير في المنطقة حكايات كبار اللاعبين الصينيين الذين ظهروا في الكازينوهات بأكياس مليئة بالنقود والطلاب الآسيويين الذين أعلنوا عدم وجود دخل لكنهم يمتلكون منازل بملايين الدولارات.

ومع ارتفاع تكلفة منزل الأسرة الواحدة النموذجي إلى أكثر من 20 ضعف متوسط ​​دخل الأسرة، انفجر الغضب العام، وكذلك طافت على السطح المشاعر المعادية لآسيا.

فانكوفر عاصمة مكافحة جرائم الكراهية الآسيوية في أمريكا الشمالية

في أوائل عام 2019، أعلنت وزيرة المالية آنذاك كارول جيمس أن الأموال القذرة كانت مسؤولة عن رفع أسعار المساكن بنحو 5٪ في العام السابق، مستشهدة بتقديرات مثيرة للجدل بتكليف من حكومة المقاطعة، صنفت سندات ملكية الأراضي لعلامات غسيل الأموال أكثر من 2000 عقار على أنها أخطار عالية لمجرد وجود عناوين بريدية في الصين أو هونغ كونغ. وفي مايو 2019، وتحت الضغط لتقديم إجابات للجمهور الغاضب، ألقى رئيس الوزراء جون هورغان باللوم على أسعار المساكن في عمليات احتيال غير مقيدة وعين كولين لقيادة التحقيق العام.

في تقريره النهائي، أعرب كولين عن شكوكه بشأن تلك التقديرات السابقة لغسيل الأموال، وقال إن أي تأثير على عدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كان ضعيفًا.

أثارت اللقطات التي نشرتها حكومة هورغان في عام 2018 للاعبين الآسيويين في كازينوهات منطقة فانكوفر تأجيج الرأي العام بشكل خاص، مع أقرا تقرير كولين بأن مئات الملايين من الدولارات من النقد غير المشروع للمقامرة في المنشآت قد غذى نموًا غير عادي في المعاملات النقدية المشبوهة، لكنه حذر من افتراض أن الرعاة كانوا مجرمين. وقال إنهم عادة ما كانوا صينيين أثرياء لم يتمكنوا من إخراج أموالهم من الصين للمقامرة بسبب ضوابط العملة في البلاد، لذا لجأوا إلى ميسري الأموال السريين المرتبطين بالمنظمات الإجرامية.

شخصيات المال القذرة في فانكوفر: البندقية التي لم تكن كذلك

حذر كولين من أن الخطاب المتعلق بالاستثمار الأجنبي والهجرة وأسعار المساكن يمكن أن ينحرف إلى أنماط من التفكير النمطي أو العنصري، معربًا عن قلقه بشأن الحوار العام الذي يعامل أي مجتمع عرقي على أنه غير أمين أو غير قانوني بشكل افتراضي.

في حين كانت هناك أسئلة مشروعة تتعلق بالسياسة المتعلقة بالملكية الأجنبية للممتلكات، قال، “لا أستطيع أن أستنتج أن غسيل الأموال أو الاستثمار الأجنبي (مهما كان تعريفه) هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في العقارات السكنية في بريتش كولومبيا.”

فشل غسيل الأموال

ومع ذلك، وجد كولين إخفاقات كبيرة في قدرة كندا الأوسع على مراقبة ومعالجة غسيل الأموال، وخلص إلى أن “حجمًا هائلاً” من الأموال غير المشروعة يتم ترشيحها عبر اقتصاد بريتش كولومبيا كل عام. وقال كولين إن هذه التدفقات مدمرة للمجتمع بطرق أخرى، مثل تشويه الأسواق وتمكين المجرمين من الاستفادة من الجرائم الأخرى.

وقال التقرير إن قوة الشرطة الفيدرالية الكندية قامت بحل وحدات الجرائم المالية المعقدة وسط تخفيضات التمويل في عام 2012، كما أن قلة اهتمامها منذ ذلك الحين “سمحت بالنمو غير المنضبط لغسيل الأموال”. وصف كولين أيضًا وكالة الاستخبارات المالية الوطنية، مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا، بأنها “غير فعالة”، وإنها تجمع كميات كبيرة من تقارير المعاملات المشبوهة، ولكنها غير قادرة على إنتاج معلومات استخباراتية مفيدة في الوقت المناسب منها.

أضاف كولين إن عدد وقيمة الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني والتي صادرتها سلطات بريتش الكولومبية “منخفضة بشكل صادم، ويمكن تشبيه نظام مكافحة غسيل الأموال السائد بقرية بوتيمكين، التي تعتمد على ظهور الهياكل الفعالة بدلاً من واقعها.

قدم كولين 101 توصية للتعامل بشكل أفضل مع غسيل الأموال في المقاطعة، بما في ذلك مفوض مخصص ووحدة تحقيق، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات عبر الصناعات القانونية والمصرفية والعقارية والمحاسبة والألعاب في كيفية إجراء الأعمال.