All flash and no (illicit) cash: على هذا النحو الاستهزائي جاءت نتائج التقرير النهائي للجنة القاضي كولين التب فوضت ااتحقيق في مشكلة غسيل الأموال في بريتش كولومبيا، حيث عبر عن أن على الرغم من أن كندا تتحدث عن لعبة كبيرة حول مكافحة غسيل الأموال، حيث سياساتها غير فعالة، وأدانت المفوضية موارد مكافحة غسيل الأموال الفيدرالية، ووجدت أن كندا تجاهلت دعوات المقاطعة للمساعدة، وخلص أوستن كولين بقوله: إن الموارد الفيدرالية غير موثوقة، لذلك يجب على المقاطعة إنشاء فريق إنفاذ مخصص لمكافحة غسيل الأموال.

خطة كندا لمكافحة غسيل الأموال هي في الغالب للعرض فقط
تخصص كندا موارد كبيرة لمكافحة غسيل الأموال، لكنها ليست حقيقية، بل سوى للعرض فقط، وقد لا تكون موجودة أيضًا، لأن التعقيد المتعمد المقدم يجعلها عديمة الفائدة، ويبدو الأمر كما لو هذه الموارد صُممت بحيث لا تصطاد أحدًا.

المفوضية تحذر قائلة: على مدى العقدين الماضيين، سنت الحكومة الفيدرالية تشريعات معقدة بشكل متزايد تهدف إلى معالجة نشاط غسيل الأموال، ومع ذلك، فقد أثيرت تساؤلات جدية حول فعالية هذا النظام فيما يتعلق بغسيل الأموال في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

لم تقدم FINTRAC للرقابة الكندية لمكافحة غسيل الأموال الكثير من المساعدة، ووفقًا للهيئة، فقد تلقت 31 FINTRAC مليون بلاغ في موسم غسيل الأموال 2019-2020، وخلال تلك الفترة تمت إحالة 2057 فقط منها إلى سلطات إنفاذ القانون و3 فقط إلى سلطات إنفاذ القانون في بريتش كولومبيا.

لقد أشرنا إلى هذا من قبل – هذه المشكلة ليست للمرة الأولى، بل مشكلة طويلة الأمد على الرغم من المزيد من الموارد والتقارير التي قدمت، حيث تقدم كندا تقارير بمعدل 12.5 مرة لدخل الفرد الواحد مقارنة بالولايات المتحدة.

وكالات مكافحة غسيل الأموال الكندية ليست موثوقة
الأسوأ من ذلك، لم يتم متابعة عمليات غسيل الأموال على الإطلاق تقريبًا، حيث وجدت اللجنة تحقيقين رئيسيين فقط من 2015 إلى 2020 في بريتيش كولومبيا، وهذا يرجح بأنه لم تكن هناك جهود متواصلة وحقيقة للتحقيق في نشاط غسيل الأموال في المقاطعة.

يشير التقرير بشكل متكرر إلى بريتيش كولومبيا كونها تطلب بالمزيد من المساعدة من الحكومة الفيدرالية، ولسوء الحظ، تم تجاهل هذه الطلبات إلى حد كبير، لقد كان سرًا مكشوفًا، لكن طلبات المساعدة لم يتم الرد عليها.

وجهت المفوضية انتقادات كبيرة لموارد كندا لمكافحة غسيل الأموال، حتى أنهم أدانوا في وقت من الأوقات وكالة استخبارات مكافحة غسيل الأموال.

بحسب كولين، فأنه لا يمكن لهيئات إنفاذ القانون في بريتيش كولومبيا الاعتماد على FINTRAC لإنتاج معلومات استخباراتية مفيدة في الوقت المناسب حول نشاط غسيل الأموال الذي يمكنهم تنفيذه، ويجب على بريتيش كولومبيا إنشاء هيئة مراقبة خاصة بها لمكافحة غسيل الأموال، وأقترح كولون أن تتولى المقاطعة مسؤولية مستقبلها إذا تم اتباع التوصيات بإنشاء وحدة استخبارات وتحقيقات إقليمية مخصصة لغسيل الأموال لقيادة استجابة إنفاذ القانون لغسيل الأموال في هذه المقاطعة.

ستؤدي الوحدة الجديدة دورين رئيسيين:
1) تحديد عمليات غسيل الأموال المعقدة والتحقيق فيها وتعطيلها.
2) تدريب ودعم المحققين الآخرين في التحقيق في غسل الأموال وعائدات الجريمة.

إن إنشاء فريق مكافحة غسيل الأموال الخاص بها لن يكون رخيصًا، ولكنه قد لا يكلف الكثير، حيث يمكن استرداد جزء كبير من خلال مصادرة الأصول.

ونظرًا لقيود التحقيق، لم يكن بالإمكان تقديم توصيات فيدرالية، هذا أمر مفهوم، ولكنه مؤسف بالنظر إلى أن غسيل الأموال عبر الوطني ليس قضية إقليمية، وسيكون وقف تدفق الأموال غير المشروعة داخل المقاطعة أمرًا بالغ الصعوبة، وفي الوقت نفسه، التدفقات النقدية غير المشروعة ستواجه مقاومة أقل. وفقط إيقافها في بريتيش كولومبيا يعني نقل الغسيل للمقاطعات الأخرى.

يضيف كولين: كشف تحليل لمنظمة الشفافية الدولية والذي كان من دواعي سرورنا أن نساعده، أن المليارات من الأموال المجهولة تدفقت إلى عقارات تورنتو الكبرى. كما أشرنا من قبل، حيث حتى القليل من غسيل الأموال يمكن أن يكون له تأثير كبير على أسعار العقارات.، ويمكن أن يشوه نظام الشركات بأكمله.

قد يفترض المرء أن التحقيق الإقليمي من شأنه أن يثير اهتمام كندا دون توصيات، ومع ذلك، لسبب غريب لم يحدث ذلك، في حين كانت كندا تعمل بنشاط على تفكيك المزيد من موارد الجرائم المالية أثناء التحقيق.